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作者: 來源: 發(fā)表時間: 2024-05-21 10:01
恰逢“521”
想要送一束“現(xiàn)金花”傳遞心意?
“現(xiàn)金花”能隨意送人嗎?
據(jù)法治日報報道,我國法律明確規(guī)定
禁止故意毀損人民幣
現(xiàn)實中使用人民幣制作花束
既有損人民幣形象也易造成人民幣毀損
已涉嫌違法!
01
全國已有多家花店、蛋糕店等中招
據(jù)媒體統(tǒng)計,近兩年通過此類手法洗錢的案例屢見不鮮。
2024年1月16日江西省永新縣公安局禾川派出所轄區(qū)一花店老板劉女士到禾川派出所報警,稱當(dāng)天上午接到一名陌生的顧客發(fā)來微信訂單,要求制作一個“1萬元現(xiàn)金鮮花禮盒”,是其送給母親的一個驚喜。
劉女士與“神秘顧客”聊天記錄
“神秘顧客”聲稱會將錢轉(zhuǎn)賬到劉女士的銀行卡中,請其取現(xiàn)后直接制作。劉女士按照約定取出現(xiàn)金,包裝了一束“現(xiàn)金花束”,并由“神秘顧客”取走。不久后,劉女士收到自己銀行卡被凍結(jié)的消息,于是報案請求民警幫助。目前,該起洗錢案件已破獲。
除了鮮花禮盒,定制蛋糕也遭殃。2024年1月6日,陜西榆林榆陽區(qū)某蛋糕店老板趙先生收到了一條好友申請。通過申請后,這名網(wǎng)友稱自己和妻子的結(jié)婚紀(jì)念日將至,希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕,即將3.5萬元現(xiàn)金放入蛋糕中。
趙先生與該網(wǎng)友的聊天記錄
趙先生將“定制”的蛋糕送至指定地點交給了買家后,還以為做了一單不錯的生意,沒想到第二天他的銀行卡就因為涉詐資金的流入被公安機(jī)關(guān)依法予以管控。
02
警惕!避免成為“洗錢”工具
據(jù)辦案民警介紹,這是一種新型洗錢方式,詐騙團(tuán)伙為快速洗錢把以銀行取現(xiàn)、換虛擬幣方式轉(zhuǎn)為向花店、蛋糕店等進(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)。
詐騙分子通過網(wǎng)絡(luò)平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶,盯準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理,提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單,大多會迎合客戶需求,放松了警惕。
通常詐騙分子會優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品(如煙酒、鮮花禮盒、黃金等),提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi),讓其提供銀行卡號。隨后,不法人員將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。商戶收到的“預(yù)付款”實際是其他案件的“贓款”。
就這樣,商戶經(jīng)營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”。同時,導(dǎo)致商戶賬戶被凍結(jié),甚至涉案資金被劃扣的重大損失。
知名公益律師劉東晨分析認(rèn)為,商戶若在“洗錢”案件中存在主觀故意,則可能構(gòu)成幫信罪、掩隱罪、洗錢罪等多種罪名;若情節(jié)輕微,亦會面臨行政處罰。劉律師提醒商家應(yīng)警惕不合常情的訂單,避免成為“洗錢”工具。
03
警方提醒
廣大商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,規(guī)范收款流程,拒絕來歷不明的貨款,盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬,不給騙子可乘之機(jī)。同時,不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬,莫因一時的小利,成為詐騙分子洗錢的工具。
個體商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況,應(yīng)第一時間到銀行卡開卡行查明原因,如被警方依法處置,請積極收集交易資料配合警方調(diào)查處置。
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